Бывший топ-менеджер банка «Траст» задержан по делу о мошенничестве
Есть обновление от 15:51 →Бывший зампредправления банка «Траст» Дикусар арестован за мошенничество
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Бывший заместитель председателя правления банка «Траст» Олег Дикусар задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
По его данным, Дикусар был вызван в среду на допрос в рамках ранее возбужденного уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления московской полиции.
После допроса бывший банкир был задержан, в четверг следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения.
Официальных комментариев относительно этой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что в конце апреля было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников коммерческого банка «Траст».
По имеющимся у полиции оперативным сведениям, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. По данным полиции, деньги выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
«С указанной целью подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также 118,3 млн долларов США, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО «Национальный банк «Траст» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом», — сообщала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка. В связи с этим Главным следственным управлением московской полиции было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Источник: